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相较此前被查的e租宝等平台巨额的广告投入，MMM骗局几乎是以一种隐秘的方式，迅速在国内崛起。
公开资料显示，1994年2月，俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季创办MMM股份公司，注册资金仅为10万卢布（当时约合1000美元），利用“金字塔”式投资返还方案吸引投资。平台崩塌后，数百万人血本无归。央行公告称，“MMM”在俄罗斯实施诈骗被禁。据俄有关部门通报，2007年4月28日，“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季通过MMM公司实施违法犯罪行为，被俄罗斯当局指控犯有诈骗罪，并判处4年6个月有期徒刑，后刑满释放，又重操旧业实施诈骗。
MMM系非法集资传销
事实上，早在去年下半年，监管层就注意到了金融互助组织的问题，并多次进行警告。
而此次监管层则直接点名“MMM金融互助社区”，意味着对于此类金融互助社区所带来的危害性，其重视程度大有提升。
四部委表示，此类运作模式违背价值规律，投资风险巨大，资金运转不可长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属于违法行为，将依法承担相应责任。请广大公众切实提高风险意识和法律意识，认清相关平台欺诈本质，自觉抵制参与，勿要贪恋非法获利，维护自身财产安全。同时，对掌握的违法犯罪线索，可及时向有关部门反映。
庞氏骗局仅靠风险提示仍不够
投之家CEO黄诗樵认为贪婪是造成此类骗局屡禁不止的重要原因。“MMM就是一个典型的庞氏骗局。”黄诗樵表示，参与其中的投资人多抱有侥幸心理，觉得自己不会接到最后一棒。“但这颗‘炸弹’迟早是要爆掉的，时间越晚对于投资人造成的伤害和损失就会越大。”
你我贷副总裁刘瑶指出，“MMM”与目前正规的互联网金融有着本质性的差异，两者很容易“划清界限”。“除央行提到过的几点外，另一重要区别在于，类似‘MMM社区’并没有任何债权资产，这点和正规的互联网金融有本质区别。”刘瑶表示，“MMM”只求在资金流角度运转，负债端收益畸高，但资产端根本无法实现这个收益，或者压根没有资产端。因此投资者必须擦亮眼睛，切勿被畸高的收益迷惑。
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